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新版《反洗钱法（改革草案）》亮点回想：自慰 白虎

一、新增条件

对社会公众反洗钱宣传陶冶

奖励和赏赐关系条件

域外适用关系条件

受益统统东谈主界说及关系条件

高风险国度或地区名单处理机制

反洗钱自律组织关系限定

反洗钱斟酌、时代、专科身手评价机构关系限定

客户遵法探望/捏续遵法探望关系实质

洗钱风险评估及产物洗钱风险评估限定

社会公众的需和洽遵法探望

拒却办理业务关系条件

对洗钱风险处理措施的异议处理条件

反洗钱十分退缩措施

域外适用关系实质

特定非金融机构鸿沟

二、处罚步履退换

新增处罚情形

客户遵法探望等方面的犯法活动处罚上限普及至200万

与身份不解客户来往等方面犯法活动处罚上限普及至500万

甚至洗钱成果发生的处罚款额上限普及至1000万，触及金额的2倍以劣等步履

对个东谈主处罚上限普及至100万

新增解说辛勤遵法可免于处罚限定

把柄策画范畴、辛勤遵法、危害经由等步履制定裁量基准的要求

三、对比图

调教

图片自慰 白虎

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